Alihan Kuriş operasyonunda dikkat çeken şirket listesi: 32 firma mercek altında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik yürüttüğü soruşturmada, mali ve ticari bağlantıları incelenen 32 şirketin isimleri ortaya çıktı. Listede inşaat, tekstil, turizm, otomotiv, gıda ve kuyumculuk gibi çok sayıda sektörden şirket bulunuyor. Ayakkabı Dünyası ve Armine gibi tanınan markaların da listede yer alması dikkat çekti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapı ve lideri olarak tanınan Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında Kuriş dahil 30 şüpheli gözaltına alınırken, toplam 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlamaları kapsamında inceleme yapılıyor.
Dosyanın mali boyutunda ise şirketler öne çıktı.
33 şirkete ait adreslerde arama yapıldı
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait toplam 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.
Şirketlerin ortaklık yapıları, yöneticileri, birbirleriyle gerçekleştirdikleri ticari işlemler, para ve mal hareketleri ile soruşturma kapsamında değerlendirilen kişi ve kuruluşlarla bağlantıları mercek altına alındı.
Dosyadaki çalışmalarda mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen 32 şirketin isimleri de dikkat çekti.
Şirketlerin 14'ünün İstanbul'da, 14'ünün Sakarya'da faaliyet gösterdiği; diğer şirketlerin ise Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli'de bulunduğu belirtildi.
Aynı adreslerde çok sayıda şirket kaydı
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de farklı ticari unvanlara sahip şirketlerin aynı veya birbiriyle bağlantılı adreslerde faaliyet göstermesi oldu.
İstanbul'da özellikle Üsküdar, Ümraniye, Altunizade ve Kısıklı çevresindeki bazı adreslerde birden fazla şirket kaydı bulunduğu tespit edildi.
Sakarya'da ise Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi, Hanlı Merkez Mahallesi ve Adapazarı çevresindeki bazı adreslerde çok sayıda şirketin kayıtlı olduğu belirlendi.
Bu adres birlikteliklerinin şirketler arasındaki ortaklık, yöneticilik ve mali ilişkilerle bağlantısının bulunup bulunmadığı soruşturma kapsamında araştırılıyor.
Şirketler birçok farklı sektörde faaliyet gösteriyor
İncelemeye alınan şirketlerin faaliyet alanlarının geniş bir yelpazeye yayıldığı görülüyor.
Listede;
- İnşaat ve gayrimenkul
- Gıda ve et ürünleri
- Tekstil ve hazır giyim
- Turizm ve otelcilik
- Otomotiv
- Sağlık
- Kuyumculuk
- Denizcilik
- Eğitim
- Tarım
- Elektronik
- Güvenlik sistemleri
- Taş ocağı ve hafriyat
gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler bulunuyor.
Soruşturmadaki 32 şirket
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında incelemeye alınan şirketler arasında şu ticari unvanlar yer alıyor:
- ELF Yapı Anonim Şirketi
- Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
- Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
- Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
- Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
- İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
- Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
- Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
- Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
- Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Şirketlerin mali hareketleri inceleniyor
Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında şirketlerin ortaklık ve yöneticilik ilişkilerinin yanı sıra aralarındaki para transferleri, ticari işlemler, mal hareketleri ve bağlantılı kişi ve kuruluşlarla gerçekleştirdikleri işlemlerin ayrıntılı şekilde incelenmesi bekleniyor.
Öte yandan soruşturma kapsamında adı geçen şirketler açısından kesin bir hukuki sorumluluk bulunduğuna ilişkin değerlendirme yapmak için adli sürecin tamamlanması gerekiyor.
Ankara’daki soruşturmanın mali ayağında şirketler üzerinden yürütülen işlemlerin ve olası bağlantıların nasıl bir tablo ortaya çıkaracağı, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netleşecek.
